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浙江東方集團(tuán)股份有限公司
600120
2004年年度報告
目錄
一、重要提示 1
二、公司基本情況簡介 1
三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1
四、股本變動及股東情況 3
五、董事、監(jiān)事和高級管理人員 6
六、公司治理結(jié)構(gòu) 9
七、股東大會情況簡介 10
八、董事會報告 10
九、監(jiān)事會報告 15
十、重要事項 17
十一、財務(wù)會計報告 20
十二、備查文件目錄 69
一、重要提示
1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2、公司董事除高康因公出差，委托何志亮董事長投票外，其他董事均出席董事會會議。
3、浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
4、公司負(fù)責(zé)人何志亮董事長，主管會計工作負(fù)責(zé)人林平，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）胡慧珺聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
二、公司基本情況簡介
1、公司法定中文名稱：浙江東方集團(tuán)股份有限公司
公司英文名稱：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
公司英文名稱縮寫：ZJOHCO
2、公司法定代表人：何志亮
3、公司董事會秘書：汪濤
聯(lián)系地址：杭州市西湖大道12號1510房間
電話：0571-87600255
傳真：0571-87600256
E-mail：wangtao701117@sina.com
公司證券事務(wù)代表：尹巍
聯(lián)系地址：杭州市西湖大道12號1506房間
電話：0571-87600266
傳真：0571-87600268
E-mail：yw@zjorient.com
4、公司注冊地址：杭州市西湖大道12號
公司辦公地址：杭州市西湖大道12號
郵政編碼：310009
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.huangchals.com
公司電子信箱：invest@zjorient.com
5、公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》、《中國證券報》
登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：杭州市西湖大道12號
6、公司A股上市交易所：上海證券交易所
公司A股簡稱：浙江東方
公司A股代碼：600120
7、其他有關(guān)資料
公司首次注冊登記日期：1994年10月26日
公司首次注冊登記地點：杭州市慶春路199號
公司變更注冊登記日期：2004年6月16日
公司變更注冊登記地點：杭州市西湖大道12號
公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3300001000046
公司稅務(wù)登記號碼：330000142927960
公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：浙江天健會計師事務(wù)所有限公司
公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所辦公地址：杭州市文三路388號錢江科技大廈15-20層
三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
利潤總額 191,436,156.70
凈利潤 102,011,440.06
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 53,394,555.12
主營業(yè)務(wù)利潤 459,000,181.53
其他業(yè)務(wù)利潤 5,862,201.88
營業(yè)利潤 140,912,795.41
投資收益 39,473,203.07
補(bǔ)貼收入 17,283,509.09
營業(yè)外收支凈額 -6,233,350.87
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 971,797,203.60
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 268,690,555.95
（二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 金額
處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 32,368,763.51
各種形式的政府補(bǔ)貼 17,283,509.09
債務(wù)重組損益 -1,075,945.00
支付或收取并計入當(dāng)期損益的資金占用費 19,784,683.80
短期投資收益 309.83
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 -4,154,540.43
以前年度已經(jīng)計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 940,000.00
減： 所得稅影響數(shù) 11,871,412.35
少數(shù)股東損益影響數(shù) 4,658,483.51
合計 48,616,884.94
（三）報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數(shù)據(jù) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年
調(diào)整后 調(diào)整前
主營業(yè)務(wù)收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 0.85 3,641,768,676.78 3,641,768,676.78
利潤總額 191,436,156.70 184,429,766.65 3.80 217,297,833.50 209,191,333.49
凈利潤 102,011,440.06 96,512,708.18 5.70 116,276,487.43 110,845,107.43
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 53,394,555.12 59,418,520.28 -10.14 95,303,143.98 114,438,315.83
2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末
調(diào)整后 調(diào)整前
總資產(chǎn) 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75 3.49 2,447,460,168.84 2,444,860,028.85
股東權(quán)益 986,702,709.12 937,910,141.36 5.20 855,866,733.01 822,358,884.22
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 971,797,203.60 63,451,849.77 1431.55 -261,823,811.74 -261,823,811.74
主要財務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年
調(diào)整后 調(diào)整前
每股收益 0.20 0.19 5.26 0.37 0.35
凈資產(chǎn)收益率(%) 10.34 10.29 0.49 13.59 13.48
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的凈資產(chǎn)收益率(%) 5.54 6.63 -16.37 11.75 13.92
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1.92 0.13 1376.92 -0.83 -0.83
2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末
調(diào)整后 調(diào)整前
每股凈資產(chǎn) 1.95 1.86 4.84 2.71 2.60
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.94 1.84 5.43 2.67 2.56
（四）按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號的要求計算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤 46.52 47.67 0.91 0.91
營業(yè)利潤 14.28 14.63 0.28 0.28
凈利潤 10.34 10.59 0.20 0.20
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 5.41 5.54 0.11 0.11
（五）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因
單位:元 幣種:人民幣
項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計
期初數(shù) 505,473,454.00 58,706,013.25 155,590,478.57 62,574,934.25 215,071,716.47 934,841,662.29
本期增加 403,573.15 22,899,629.30 11,449,814.65 102,011,440.06 125,314,642.51
本期減少 6620.88 73,446,974.80 73,453,595.68
期末數(shù) 505,473,454.00 59,102,965.52 178,490,107.87 74,024,748.90 243,636,181.73 986,702,709.12
1、資本公積金增加系本公司控股子公司寧波海曙克魯斯服飾制衣廠和聯(lián)營企業(yè)寧波鴻發(fā)織造有限公司收到增值稅返還764,886.27元和139,439.78元，公司按持股比例相應(yīng)計入資本公積－股權(quán)投資準(zhǔn)備396,952.27元。（詳見審計報告六（一）33）
2、盈余公積增加系根據(jù)公司四屆董事會第二次會議決議按稅后利潤10%計提法定盈余公積、按10%計提法定公益金，計22,899,629.30元。
3、未分配利潤增加系本期利潤積累數(shù)，未分配利潤減少系：
（1）根據(jù)公司四屆董事會第二次會議決議按稅后利潤10%計提法定盈余公積、按10%計提法定公益金，計22,899,629.30元。
（2）根據(jù)公司公司2003年年度股東大會決議，按每10股派1元（含稅）分配現(xiàn)金紅利，累計減少50,547,345.50元。
四、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況
1、股份變動情況表
單位:股
期初值 本次變動增減（＋，－） 期末值
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 219,015,982 219,015,982
其中：
國家持有股份 219,015,982 219,015,982
境內(nèi)法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 76,576,389 76,576,389
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計 295,592,371 295,592,371
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 209,881,083 209,881,083
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 209,881,083 209,881,083
三、股份總數(shù) 505,473,454 505,473,454
2、股票發(fā)行與上市情況
(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況
至本報告期末的前三年，公司沒有股票發(fā)行的情況。
(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況
報告期內(nèi)，公司無送股、轉(zhuǎn)增股本和內(nèi)部職工股上市的情況。
(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
本報告期末，公司無內(nèi)部職工股。
（二）股東情況
1、報告期末股東總數(shù)為43,660戶其中非流通股股東4戶，流通A股股東43,656戶
2、前十名股東持股情況
單位:股
股東名稱(全稱) 年度內(nèi)增減 年末持股情況 比例(%) 股份類別股份類別（已流通或未流通） 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)（國有股東或外資股東）
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 219,015,982 43.33 未流通 國有股東
浙江天業(yè)投資有限公司 51,609,600 10.21 未流通 法人股東
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 23,047,299 4.56 未流通 法人股東
浙江省國際信托投資有限責(zé)任公司 16,874,592 3.34 已流通 未知 法人股東
杭州萬泰認(rèn)證有限公司 1,919,490 0.38 未流通 法人股東
上海市擁軍優(yōu)屬基金會 147,000 1,000,384 0.20 已流通 未知 法人股東
宋蘭英 663,104 0.13 已流通 未知 自然人股東
方佩玲 574,341 0.11 已流通 未知 自然人股東
趙禾妹 -561,500 549,800 0.11 已流通 未知 自然人股東
李雪 548,081 0.11 已流通 未知 自然人股東
前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明：
公司第一大股東的董事、副總經(jīng)理何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人，其余股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?nbsp;
3、控股股東及實際控制人簡介
（1）控股股東情況
公司名稱：浙江東方集團(tuán)控股有限公司
法人代表：葉樸勇
注冊資本：18,000萬元人民幣
成立日期：1997年4月28日
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、實業(yè)投資開發(fā)、紡織原料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售，咨詢服務(wù)。
浙江東方集團(tuán)控股有限公司系本公司的控股股東，該公司是浙江省人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨資公司。
（2）控股股東及實際控制人變更情況
本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。
（3）公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
控股100%
控股43.33%
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
4、其他持股在百分之十以上的法人股東
浙江天業(yè)投資有限公司是由本公司工會和自然人出資設(shè)立的公司，主要經(jīng)營實業(yè)投資、資本運(yùn)作、企業(yè)管理咨詢及財務(wù)咨詢等。法定代表人：何志亮，注冊資本4000萬元，注冊日期2000年8月，注冊號3300001007072。
5、前十名流通股股東持股情況
股東名稱 年末持有流通股的數(shù)量 種類（A、B、H股或其它）
浙江省國際信托投資有限責(zé)任公司 16,874,592 A股
上海市擁軍優(yōu)屬基金會 1,000,384 A股
宋蘭英 663,104 A股
方佩玲 574,341 A股
趙禾妹 549,800 A股
李雪 548,081 A股
滕樹福 524,837 A股
北京力成投資管理有限公司 508,500 A股
楊寧 500,000 A股
陳少連 459,000 A股
公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。
五、董事、監(jiān)事和高級管理人員
（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
1、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況
單位:股
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動原因
何志亮 董事長 男 54 2003年11月 2005年3月 0 0 -
唐信璋 副董事長、總裁 男 50 2002年2月 2005年3月 429,914 429,914 -
林平 董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān) 男 42 2002年2月 2005年3月 373,149 373,149 -
馬志方 董事、總裁助理 男 43 2002年2月 2005年3月 283,347 283,347 -
汪濤 董事、董事會秘書 男 34 2002年2月 2005年3月 2,880 2,880 -
胡祖光 獨立董事 男 57 2003年6月 2005年3月 0 0 -
胡一平 獨立董事 男 69 2003年6月 2005年3月 0 0 -
姚先國 獨立董事 男 51 2002年2月 2005年3月 0 0 -
汪祥耀 獨立董事 男 49 2002年2月 2005年3月 0 0 -
李軍 監(jiān)事會召集人 男 33 2002年2月 2005年3月 3,200 3,200 -
葉秀昭 監(jiān)事 男 36 2003年12月 2005年3月 0 0 -
陳永愉 監(jiān)事 女 51 2002年2月 2005年3月 6,720 6,720 -
劉海 監(jiān)事 男 55 2002年2月 2005年3月 114,171 114,171 -
賈一覽 監(jiān)事 女 32 2002年2月 2005年3月 2,880 2,880 -
洪學(xué)春 副總裁 男 39 2002年2月 2005年3月 374,493 374,493 -
裘高堯 副總裁 男 40 2002年2月 2005年3月 134,720 134,720 -
施奇馨 副總裁 男 38 2002年2月 2005年3月 58,402 58,402 -
董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷：
(1)何志亮，1976年10月畢業(yè)于北京外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，1975年10月－1977年10月在國家高教部選派敘利亞大馬士革大學(xué)讀書。1977年10月－1981年10月，任中國駐黎巴嫩大使館商務(wù)處工作人員 。1981年10月－1984年4月，任浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、科長。1984年4月－1986年9月，浙江省外經(jīng)貿(mào)廳外經(jīng)處任副處長（主持工作）。1986年10月－1990年10月，任中國駐阿聯(lián)酋大使館商務(wù)處二等秘書、一等秘書 。1990年10月－2000年7月，任浙江省外經(jīng)貿(mào)廳進(jìn)出口處副處長、處長。 2000年7月－2001年6月，任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)公司黨委書記、總經(jīng)理。 2001年 6月至今，任浙江東方集團(tuán)控股有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，兼任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長；浙江東方機(jī)電工程有限公司董事長。
(2)唐信璋，1970年參加工作。曾任浙江省外貿(mào)局進(jìn)出口處干部、浙江省政府辦公廳秘書、浙江省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳辦公室副主任；浙江省針棉織品進(jìn)出口公司副總經(jīng)理、黨委委員；浙江東方集團(tuán)股份有限公司二屆董事會董事、黨委書記。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會副董事長、總經(jīng)理。
(3)林平，1981年參加工作。曾任浙江省針棉織品進(jìn)出口公司財務(wù)科副科長、科長；浙江東方集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、公司二屆董事會董事、財務(wù)總監(jiān)。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會董事、副總經(jīng)理。
(4)馬志方，1983年參加工作。曾任浙江省針棉織品進(jìn)出口公司棉針織一部副經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)股份有限公司二屆董事會董事、棉針織一分公司經(jīng)理。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會董事、總經(jīng)理助理，浙江東方集團(tuán)振業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。
(5)汪濤，1995年2月至1996年9月，浙江大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)公司工作； 1996年9月至2000年2月，浙江大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀博士學(xué)位，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會董事，投資證券部經(jīng)理。
(6)胡祖光，1989年-2004年，杭州商學(xué)院教授、院長。2004年-至今，任浙江工商大學(xué)校長、博士生導(dǎo)師，浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會獨立董事，ST英特、杭州解百、航民股份獨立董事，浙江省社會科學(xué)界聯(lián)合會主席，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長，浙江省數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事長，浙江省商業(yè)聯(lián)合會副會長，浙江省政府、杭州市政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)咨詢委員會委員，享受政府特殊津貼。
(7)胡一平，1978年任紹興地委政策研究室主任。1986年任紹興市經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室主任，市經(jīng)濟(jì)研究中心主任。1993年任浙江省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會副主任，省證券委辦公室副主任，省期貨監(jiān)管辦主任。1998年至今，任省證券上市公司研究會會長。
(8)姚先國，曾在華容縣電信局、縣委宣傳部工作；曾任浙江大學(xué)社會科學(xué)系講師、經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任、工商學(xué)院常務(wù)副院長、外經(jīng)貿(mào)學(xué)院常務(wù)副院長,德國慕尼黑大學(xué)訪問學(xué)者。系國務(wù)院政府特殊津貼獲得者?，F(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院常務(wù)副院長,浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司獨立董事?！ ?br/>(9)汪祥耀，1985年-1987年，浙江財經(jīng)學(xué)院助教、講師。1987年-1998年，香港富春有限公司財務(wù)部總經(jīng)理；香港富春投資有限公司總經(jīng)理。1999年至今，浙江財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)院院長、教授，浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會獨立董事。
(10)李軍，曾任浙江省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳機(jī)要秘書?，F(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆監(jiān)事會召集人辦公室主任?！ ?br/>(11)葉秀昭，1990年畢業(yè)于中國人民大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位。1990年—2001年，浙江省紡織品進(jìn)出口公司科員。2001年至今，浙江東方集團(tuán)控股有限公司資產(chǎn)財務(wù)部科員、副經(jīng)理。中國注冊會計師。浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
(12)陳永愉，1970年參加工作。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司工會專職干事、職工代表、第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。。
(13)劉海，1968年參加工作。曾任杭州醫(yī)療器械經(jīng)營部會計、副科長；浙江省針棉織品進(jìn)出口公司財務(wù)科副科長；浙江奧蘭多有限責(zé)任公司副經(jīng)理。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司二屆監(jiān)事會監(jiān)事、投資審計部副科級專職審計。。
(14)賈一覽，1995年畢業(yè)于上海對外貿(mào)易學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1995年-至今，浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司外銷員、副經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)股份公司三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
(15)洪學(xué)春，1988年-2000年，浙江東方集團(tuán)股份有限公司家紡一部任經(jīng)理 2000年－2002年，浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司任總經(jīng)理 。2002年至今，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁，兼任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)、駿業(yè)、建業(yè)、盛業(yè)、服飾進(jìn)出口有限公司董事長 。
(16)裘高堯，1986年參加工作。曾任美國東方公司財務(wù)主管；浙江東方集團(tuán)股份有限公司服裝服飾部財務(wù)主管、公司人事部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公司二屆監(jiān)事會監(jiān)事、浙江東方萊茵達(dá)置業(yè)有限公司副董事長、副總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、浙江東方達(dá)多置業(yè)有限公司董事長。
(17)施奇馨，1989年參加工作。曾任浙江東方集團(tuán)股份有限公司出口二部經(jīng)理、浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，兼任浙江東方集團(tuán)新業(yè)、恒業(yè)、華業(yè)、鴻業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事長。
2、在股東單位任職情況
姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津貼
何志亮 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 董事、副總經(jīng)理 2001年2月 至今 否
葉秀昭 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 資產(chǎn)財務(wù)部科員、副部長 2001年2月 至今 是
（二）在其他單位任職情況
姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津貼
何志亮 浙江省紡織品進(jìn)出口有限公司 黨委書記、董事長 2001年6月 2005年2月 領(lǐng)取基本工資
（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況
1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：由公司薪酬與考核委員會2005年第一次會議提交報公司三屆董事會第三十二次會議討論通過。
2、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：根據(jù)2004年度公司經(jīng)營業(yè)績并參照2003年度董、監(jiān)事及高管報酬確定。
3、報酬情況
單位:萬元 幣種:人民幣
董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬總額 550
金額最高的前三名董事的報酬總額 156
金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 168
獨立董事的津貼 3
獨立董事的其他待遇 0
4、不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事監(jiān)事情況
不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬津貼
葉秀昭 是
5、報酬區(qū)間
報酬數(shù)額區(qū)間 人數(shù)
3萬元至5萬元 4
5萬元至20萬元 1
20萬元至35萬元 4
35萬元至50萬元 4
50萬元以上 3
（四）公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況
本報告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高管離任。
（五）公司員工情況
截止報告期末，公司在職員工為568人，需承擔(dān)費用的離退休職工為33人，公司銷售人員占75.88%，財務(wù)人員占6.67%，管理、行政人員占13.03%，大學(xué)本科及以上學(xué)歷占35.56%，大專學(xué)歷占3.1%，初高中學(xué)歷占24.65%。
員工的結(jié)構(gòu)如下：
1、專業(yè)構(gòu)成情況
專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)
銷售人員 431
財務(wù)人員 39
管理、行政人員 74
2、教育程度情況
教育程度的類別 教育程度的人數(shù)
大學(xué)本科及以上學(xué)歷 202
大專學(xué)歷 18
初高中學(xué)歷 140
六、公司治理結(jié)構(gòu)
（一）公司治理的情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，規(guī)范運(yùn)作，建立較完善的法人治理制度。
報告期，為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，防范對外擔(dān)保的風(fēng)險，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)2003（56）號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的要求，結(jié)合公司的實際情況，對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。
公司切實加強(qiáng)投資者的關(guān)系管理，對投資者來信、來電均耐心解答，并做好公司網(wǎng)站“投資者關(guān)系”欄目的維護(hù)與更新工作。
（二）獨立董事履行職責(zé)情況
1、獨立董事參加董事會的出席情況
獨立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注
姚先國 8 6 1 1
汪祥耀 8 7 1 0
胡祖光 8 6 2 0
胡一平 8 7 1 0
報告期內(nèi)，公司4名獨立董事均能勤勉地履行獨立董事的職責(zé)，認(rèn)真參加董事會及股東大會。報告期內(nèi)公司共召開董事會8次，4名獨立董事合計出席26人次，通過認(rèn)真地審閱會議資料，獨立董事們均能從各自的專業(yè)角度對公司的重大投資、長遠(yuǎn)發(fā)展等方面做出客觀公正的判斷并提出專業(yè)的建設(shè)性意見，為公司董事會的科學(xué)決策和進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)發(fā)揮了重要的作用。
2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
報告期內(nèi)，公司的4名獨立董事均未對公司本年度董事會議案及其他非董事會議案提出異議。
報告期內(nèi)，公司的4名獨立董事認(rèn)真地履行了，并對相關(guān)事項發(fā)表了的獨立意見。對公司的規(guī)范運(yùn)作起了積極的作用，確保公司的整體利益及中小股東的利益不受侵害。
（三）公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況
1)、業(yè)務(wù)方面：公司是以進(jìn)出口貿(mào)易為主營業(yè)務(wù)的貿(mào)易型公司，控股股東是以資產(chǎn)運(yùn)營為主的資產(chǎn)經(jīng)營公司，兩者不存在同業(yè)競爭關(guān)系。本公司擁有獨立的生產(chǎn)、采購及銷售系統(tǒng)，獨立地進(jìn)行原料采購與產(chǎn)品銷售，公司與控股股東在產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)方面界定清晰，公司擁有“JADE SPRING”、“LUCKY STAR”等商標(biāo)。
2)、人員方面：公司擁有獨立的勞動、人事及工資管理體系。公司高管人員未在控股股東處兼任職務(wù)，在本公司領(lǐng)取薪酬。
3)、資產(chǎn)方面：公司和控股股東的產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，公司及下屬子公司已于本報告期內(nèi)搬入自購的辦公大樓。
4)、機(jī)構(gòu)方面：公司設(shè)置了總裁辦公室、人力資源部、資產(chǎn)財務(wù)部、投資證券部、內(nèi)審部等管理部門，公司業(yè)務(wù)子公司已按公司法的要求改制為有限責(zé)任公司，公司的各機(jī)構(gòu)設(shè)置獨立于控股股東。
5)、財務(wù)方面：公司擁有獨立的財務(wù)部門，擁有獨立完整的會計核算體系和財務(wù)管理制度；公司擁有獨立的銀行賬戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情況；公司依法獨立納稅；公司的資金使用由公司管理層或董事會按規(guī)定做出決策，不存在控股股東干預(yù)公司資金使用的情況。
（四）高級管理人員的考評及激勵情況
報告期內(nèi)，公司尚未建立對高級管理人員的考評及激勵機(jī)制。
七、股東大會情況簡介
（一）年度股東大會情況
1)、股東大會的通知、召集、召開情況：
2004年4月26日，公司三屆二十四次董事會提出召開2003年年度股東大會的決議，并于4月25日在《上海證券報》、《中國證券報》刊登召開會議公告。5月26日，會議在原浙江東方集團(tuán)大廈8樓會議室舉行。本次會議審議通過了以下內(nèi)容：
股東大會通過的決議及披露情況：
一、2003年度董事會工作報告；
二、2003年度監(jiān)事會工作報告；
三、2003年度財務(wù)決算報告；
四、2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
五、公司董事長2003年報酬的議案；
六、續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司及其報酬議案；
七、《公司章程》修正案。
公司年度股東大會決議公告已于2004年5月27日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。
八、董事會報告
（一）報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
公司將抓穩(wěn)定、抓發(fā)展、抓管理、抓整頓作為著力點，形成了以效益為中心、發(fā)展為主題、創(chuàng)新為動力的工作思路，繼續(xù)提升主業(yè)的競爭實力，打造房產(chǎn)第二主業(yè)，培育實業(yè)投資，有序發(fā)展其他投融資。
2004年，公司克服了退稅率下調(diào)、原材料漲價、能源短缺、補(bǔ)貼減少、競爭加劇等困難，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，公司進(jìn)出口總額 6.29億美元，比去年增長8.4%，其中，出口5.03億美元，增長3.7%，進(jìn)口1.23億美元，增長29.4%。全年銷售總額51.66億元，增長1.6%；實現(xiàn)利潤總額19,143.62萬元，凈利潤10,201.14萬 元。公司年末資產(chǎn)總值達(dá)2,680,02.6萬元，凈資產(chǎn)98,670.2萬元。2004年獲得全國外經(jīng)貿(mào)效益型企業(yè)特別獎。
通過實施戰(zhàn)略調(diào)整，主動向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，形成梯度利潤來源。2004年6月，公司收購杭州舒博特新材料科技有限公司，作為今后投資制造業(yè)的主導(dǎo)項目，8月份即恢復(fù)了正常生產(chǎn)經(jīng)營，9月份完成了18畝廠房擴(kuò)建征地工作，12月份開發(fā)的“涂塑電鏟鋼絲繩”通過了省級工業(yè)新產(chǎn)品的鑒定。2004年年底公司收購了百富襪業(yè)，立足于把襪業(yè)做大做精，打造東方襪業(yè)品牌。以杭州東方宏業(yè)、舒博特、百富襪業(yè)為基礎(chǔ)的制造業(yè)框架已見雛形。房地產(chǎn)投資也漸成規(guī)模,效益初現(xiàn)。
（二）報告期公司經(jīng)營情況
1、公司主營
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