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浙江東方集團股份有限公司

2013年年度報告摘要

二、  主要財務數(shù)據(jù)和股東變化

2.1  主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.2  前10名股東持股情況表

單位：股

2.3  以方框圖描述公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

三、  管理層討論與分析

（一）董事會關于公司報告期內經(jīng)營狀況的討論與分析

2013年，世界經(jīng)濟復蘇依舊乏力，國際金融危機的后續(xù)效應仍然存在；國內經(jīng)濟進入結構性減速期，需要通過經(jīng)濟結構性改革逐步消除非均衡發(fā)展累積的風險，外貿出口下半年略微復蘇，貿易條件有所改善。面對國內外復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，面對公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃從轉型發(fā)展期向整合提升期過渡的關鍵之年，公司董事會及經(jīng)營管理層堅持以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領，堅定不移加快轉型升級，堅持做強做實商貿主業(yè)。在外貿穩(wěn)定增長的同時，努力夯實類金融發(fā)展基礎，重點培育內貿和類金融兩個新板塊，使公司呈現(xiàn)出"一體兩翼"健康發(fā)展，規(guī)模、效益、質量同步提升的良好態(tài)勢。同時，公司持續(xù)強化內控體系建設，加強企業(yè)文化和人才隊伍建設，不斷提升發(fā)展質量和效益。2013年，公司各項工作均取得了新的進展，產(chǎn)業(yè)板塊也呈現(xiàn)了新的格局，圓滿完成了年初董事會確定的各項預算目標和工作任務。
    2013年，公司營業(yè)收入首次破百億大關，達到108.28億元，同比增長36.48%；實現(xiàn)利潤總額9.51億元，同比增長33.63%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤6.08億元，同比增長52.14%。與2010年規(guī)劃初期相比，利潤總額、營業(yè)收入、凈利潤等主要指標在三年內實現(xiàn)了翻番；與2015年規(guī)劃數(shù)對比，提前兩年完成了規(guī)劃制定的發(fā)展目標。
    報告期內公司重點工作如下：
    1、深化轉型、提升質量，商貿流通板塊實現(xiàn)增長。
    2013年，公司加強運行情況分析，深入市場研究，推出一系列新政策和新舉措，引導商貿企業(yè)在保市場、保規(guī)模、穩(wěn)增長的基礎上創(chuàng)新發(fā)展模式、提升經(jīng)營質量，內外貿齊頭并進，商貿流通板塊穩(wěn)步上升，全年實現(xiàn)銷售103.14億元，其中進出口板塊實現(xiàn)銷售52.4億元，內貿板塊實現(xiàn)收入50.74億元。
    1）完善平臺，貿工結合，抓好傳統(tǒng)主業(yè)不動搖。一是推出《2013-2015年促進出口貿易發(fā)展措施》，出臺了八項激勵措施。二是完成了研發(fā)設計中心（一期）建設，引進設計團隊，成立樣品展示中心、設立毛衫打樣生產(chǎn)線。三是完善了電子商務平臺的架構設計和調整，安裝了視頻洽談中心，開辟了"線上洽談，線下接單"的便捷貿易通道。四是推動設立柬埔寨辦事處，為公司實施“走出去”創(chuàng)造條件。五是貿工結合，投資兩家新工廠，目前外貿公司旗下共有5家生產(chǎn)企業(yè)，均實現(xiàn)盈虧持平。六是進口結構調整，增加了新的業(yè)務主體。公司旗下原從事進口業(yè)務的公司只有一家，現(xiàn)原先僅從事出口或內貿的3家公司也開始逐步開展進口業(yè)務，開拓了新的產(chǎn)品渠道。2013年，公司進出口總額突破8億美元，出口額突破7億美元，在嚴峻的挑戰(zhàn)下實現(xiàn)了逆勢增長。根據(jù)中國海關統(tǒng)計，2013年公司紡織品服裝出口額達到6.6億美元，在全國紡織服裝行業(yè)出口企業(yè)中位列第11名，整體排名比2012年前進了3個位次。
    2）理順機制、嚴控風險，大宗內貿開拓市場。2013年，公司以供應鏈金融為突破口，以國安產(chǎn)融和舒博特為主平臺，上下統(tǒng)一了"在發(fā)展中控制風險"的思想共識，理順了以"貿易+金融+服務"為特色的供應鏈貿易新模式，多措并舉拓展市場，形成了較為穩(wěn)定的大客戶隊伍，同時建立了三級風控管理模式，強化風險全程監(jiān)控和動態(tài)管理，推動了大宗內貿業(yè)務快速發(fā)展。
    3）創(chuàng)新模式，積極探索，貿融互動實現(xiàn)新突破。各業(yè)務子公司努力突破，創(chuàng)新服務貿易方式，以股權投資帶動進出口、業(yè)務聯(lián)動發(fā)展，不僅推動了自身業(yè)務結構轉型，也為探索投資項下貿易與服務、貿易與金融互動結合的新模式奠定了基礎。
    2、創(chuàng)新驅動、調整布局，獅丹努加快推進國際化。
    寧波獅丹努集團推動研發(fā)、設計"兩大創(chuàng)新"，實施產(chǎn)業(yè)改造提升"四項行動"，轉變傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高國際市場競爭力，加快推動跨國、跨區(qū)域新實體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，一年來取得扎實進展。
    1）加快產(chǎn)能轉移，"走出去"規(guī)模進一步擴大。獅丹努本部通過資金、管理及技術輸出，加快打造東南亞生產(chǎn)基地，獅丹努（柬埔寨）服裝公司迅速投產(chǎn)，全年產(chǎn)能達到1000萬件，有力地促進了訂單增長。同時獅丹努集團準備再出資450萬美元成立獅丹努（柬埔寨）針織公司，目前新工廠征地建設工作正在進行中。
    2）加強品牌合作，新市場開拓卓有成效。獅丹努集團在鞏固歐美地區(qū)傳統(tǒng)優(yōu)勢的基礎上大力開拓日本市場，與著名休閑品牌UNIQLO公司首戰(zhàn)合作順利。有望通過與其深度合作迅速打開日本市場，為提升出口業(yè)務營造新亮點。
    3）加大設計創(chuàng)新，出口產(chǎn)品優(yōu)勢進一步提升。獅丹努利用自身設計團隊及與海外設計機構的合作，加大自主創(chuàng)新設計， 引導客戶選樣下單；同時依托省級技術中心，開發(fā)新工藝和各種保健型、功能型面料，有效地提升了出口產(chǎn)品的附加值及自主研發(fā)訂單的出口額。
    4）創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，綜合競爭優(yōu)勢不斷增強。獅丹努通過強化科學管理促進效益提升。對原輔料采取集中統(tǒng)一采購，建設質優(yōu)價廉的物資配送供應鏈；新開發(fā)了從廣東出口柬埔寨的原輔料供應渠道，大大降低了運輸成本；推廣模板生產(chǎn)的標準化工藝，提高快速訂單生產(chǎn)能力。2013年，獅丹努集團實現(xiàn)出口38264萬美元,利潤總額18020.84萬元，同比分別增長24.87%及4.92%，連續(xù)九年實現(xiàn)"雙增"。
    3、夯實基礎，培育優(yōu)勢，類金融板塊穩(wěn)健起步。
    1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向進一步明確。類金融板塊成立一年多來，抓好產(chǎn)業(yè)聚焦和區(qū)域定位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向進一步明確。國金租賃明確優(yōu)先發(fā)展及禁止進入的企業(yè)和項目，把握好市場方向。國貿東方資本通過為投資標的公司梳理戰(zhàn)略規(guī)劃、實現(xiàn)路徑、介紹下游客戶及項目、提供并購重組意見等提升標的公司價值，在實現(xiàn)投資增值的同時，樹立投資品牌的良好市場口碑。
    2）資源渠道建設頗具成效，資產(chǎn)管理規(guī)模有效放大。國貿東方資本加強與銀行、券商、基金和第三方理財?shù)葯C構的合作，提前預設好資金募集和發(fā)行渠道；加強與地方政府的溝通，為新基金發(fā)行創(chuàng)造條件。國金租賃在公司總部的大力支持下，打開了銀行授信的融資渠道，國金租賃自成立以來，共實施項目20個，累計投放規(guī)模達到10.86億元。
    4、穩(wěn)扎穩(wěn)打，有序推進，房地產(chǎn)板塊項目進展順利。
    房地產(chǎn)板塊是公司"一體兩翼"戰(zhàn)略格局中的一翼，控股子公司國貿房產(chǎn)加快推進湖州項目，"國貿·仁皇"項目建設順利，首期3號地塊的樓盤預售去化率超過湖州市場平均水平；與國貿集團共建的公司新總部大樓項目作為浙江省重點建設項目，于2013年10月份順利開工建設。
    5、統(tǒng)籌資源，規(guī)范發(fā)展，管控水平得到新提升。
    一是融合業(yè)務發(fā)展，綜合管理能力進一步提升。公司重點開展了管理提升活動，各職能部門協(xié)同性提高，靠前服務意識進一步增強，形成"大事業(yè)部、大風控、大人力"的觀念，經(jīng)常性地參與各個板塊的項目調研，參加重大合同談判和項目風險評審等，融入到一線經(jīng)營活動中，指導新業(yè)務發(fā)展，形成合力。
    二是完善制度管理，風控全覆蓋體系進一步完善。完善風控體系總體規(guī)范與自我評價機制，完成了《2013版內部控制手冊》的修訂和發(fā)布；對所有授權審批權限作了進一步深化要求；完成了《財務管理制度》、《預算制度》及其《實施細則》的全面修訂，并針對不同業(yè)務建立多層級的風控體系。
    三是抓好素質提升，人才結構進一步優(yōu)化。大力實施"人才素質提升工程"，推進中層干部和骨干員工的在職培訓，優(yōu)化管理部門人才結構，充實財務、投資、風控等重要管理崗位。此外，初步擬定了融資租賃和大宗貿易考核制度，進一步完善了新業(yè)務板塊績效考核體系。

（二）董事會關于公司未來發(fā)展的討論與分析

1、行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

2014年，全球經(jīng)濟復蘇在波動中逐步加強，美、日等主要發(fā)達經(jīng)濟體復蘇趨勢得到進一步確認，有望逐步走出停滯不前的局面，增長水平可能有所提高，發(fā)達經(jīng)濟體重新成為世界經(jīng)濟增長的主要驅動力。就我國而言，國內經(jīng)濟進入增速換擋期、結構調整陣痛期和前期政策消化期，三期疊加對經(jīng)濟的影響不可能在短期內消除，也使得我們面臨的經(jīng)濟形勢更趨復雜。但總體而言，中國經(jīng)濟增長的動力仍然存在，新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化將提供10-20年中高速增長的巨大需求，經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變也會創(chuàng)造出新的增長點，經(jīng)濟將繼續(xù)保持穩(wěn)中求進的總體趨勢，繼續(xù)保持適度增長。
    新一年的整體經(jīng)濟環(huán)境對公司進出口業(yè)務，將可能是一個較為有利的時機，世界經(jīng)濟保持復蘇，外部需求有所改善，出口有望延續(xù)企穩(wěn)增長的勢頭；國內宏觀經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)向好，改革創(chuàng)新動力不斷激發(fā)，增長方式的改變將導致內生增長動力有效增強，這將推動國內需求和進口需求的持續(xù)增長；人民幣年初的貶值狀況有望持續(xù)一段時間；2013年下半年國家推出的一系列穩(wěn)定外貿增長的政策措施，諸如稅費減免、加快出口退稅、加大金融方面的支持力度等，為外貿發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

2014年，董事會確定公司發(fā)展的總體思路是：以提升運行質量、促進轉型升級為目標，以投資拉動和資源配置二次優(yōu)化為手段，通過機制和模式創(chuàng)新激發(fā)內生驅動力，夯實發(fā)展基礎，提升質量效益，推動各板塊健康可持續(xù)發(fā)展。

3、 經(jīng)營計劃

2014年是全面深化改革的開局之年，是公司規(guī)劃再深入、戰(zhàn)略再提升之年，也是在增長階段轉換背景下加快發(fā)展方式轉變的關鍵一年。面臨新形勢、新任務和新挑戰(zhàn)，公司將進一步增強機遇意識、憂患意識和責任意識，加快適應環(huán)境變化的客觀要求，在更高層次做好規(guī)劃提升，在更大范圍整合優(yōu)化資源，以更大力度拓展優(yōu)勢主業(yè)，以更有力的措施強化保障體系，力爭在新平臺上實現(xiàn)新的跨越。
    2014年公司經(jīng)營目標：努力確保銷售規(guī)模不低于100億元，利潤水平保持穩(wěn)定。
    董事會2014年將圍繞總體發(fā)展思路，會同經(jīng)營管理層以市場化為導向，突出風險控制，強化以成果運用與市場實績?yōu)閷虻脑u價新體系，重點從以下四個方面抓好落實。
    1）優(yōu)化公司治理，力促發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃再提升。
    2014年起，公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃將從轉型發(fā)展進入整合提升階段，實施重點將從規(guī)劃布局轉向能力培育，從要素擴張轉向效益提升。公司將做好外部環(huán)境的"新審視"，對已經(jīng)實施的規(guī)劃開展"回頭看"，對未來幾年的規(guī)劃發(fā)展"再思考"，著手商貿流通、類金融等核心產(chǎn)業(yè)板塊、人力資源等核心管理模塊的子規(guī)劃，提出新的規(guī)劃目標和發(fā)展舉措。做好制度設計和板塊布局，加強對各個板塊行業(yè)定位、發(fā)展目標、贏利模式、風險管控等方面的配套服務和專業(yè)指導，提供多手段的資源調度、配置和優(yōu)化能力，加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，通過人才匯聚、資源調配，統(tǒng)籌各業(yè)務單元，強化總部"大腦"的功能，形成與戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配的資源支撐和管理支撐。
    2）提升運行質量，推動各產(chǎn)業(yè)板塊的轉型再發(fā)展。
    ①上下聯(lián)動，推進外貿主業(yè)發(fā)展方式轉變。2014年公司將以產(chǎn)業(yè)鏈延伸、價值鏈提升、新業(yè)態(tài)培育、傳統(tǒng)模式轉型、加快"走出去"以及體制創(chuàng)新等六方面為抓手，推動進出口業(yè)務的發(fā)展。積極關注上海自貿區(qū)政策和TPP協(xié)議的影響，做好公司經(jīng)營策略的應對和調整，抓住政策機遇，擴大貿易渠道。加快供應鏈電子商務平臺建設，推動網(wǎng)上網(wǎng)下兩種貿易渠道的融合發(fā)展。繼續(xù)推動研發(fā)設計中心與業(yè)務子公司的服務對接，以提供更好的技術支持。利用好柬埔寨辦事處的平臺，為子公司提供信息對接、資源對接與服務對接。
    ②多措并舉，促進內貿"質""量"再提高。一是完善布局。做好業(yè)務條塊的梳理整合，做好經(jīng)營平臺的整合及人才隊伍的優(yōu)化。二是積極探索新的業(yè)務模式，為中小企業(yè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈融資和貿易服務的綜合解決方案，發(fā)揮好綜合貿易商在服務與金融領域的整合優(yōu)勢。三是有效擴充資源平臺，提高質量。要降低資金成本，利用境內外融資平臺，擴大融資規(guī)模。同時要做有質量的客戶和有質量的產(chǎn)品，并積極爭取投保內貿險，把好風險防控的最后關卡。
    ③發(fā)揮優(yōu)勢，提高類金融板塊競爭力。一是提升企業(yè)全面能力。準確定位、瞄準標桿、強化管理，探索更加靈活、更加科學的經(jīng)營模式，進一步形成特色，提升企業(yè)自身發(fā)展能力；二是進一步匯聚優(yōu)質資源。擴充項目渠道和融資渠道，探索可持續(xù)快速補充資本之路，拓展板塊更大的發(fā)展空間；三是促進產(chǎn)融互動。立足國有資本的資源優(yōu)勢和市場化運作機制，實施產(chǎn)融互動和融融互動，在為主業(yè)發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)鏈支撐和打造板塊整體優(yōu)勢上下功夫；邊發(fā)展、邊創(chuàng)新、邊探索、邊規(guī)范，努力打造一個具有品牌競爭力的、可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質板塊。
    3）營造創(chuàng)業(yè)氛圍，持續(xù)推動管理制度創(chuàng)新。
    ①深化改革創(chuàng)新，增強內生動力。著力在股權激勵機制、業(yè)務板塊整合、外貿管理模式轉型等方面推動有利于優(yōu)化發(fā)展、有利于激發(fā)創(chuàng)新的改革措施；完善各板塊薪酬制度，鼓勵內部創(chuàng)新，營造再次創(chuàng)業(yè)的良好氛圍，在母子公司戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務、分配、文化管理機制等方面加快制度創(chuàng)新、業(yè)務創(chuàng)新和文化創(chuàng)新。
    ②集聚資源要素，強化戰(zhàn)略支撐。一是不斷拓展對內對外的融資渠道，二是加強對要素資源的動態(tài)管理和存量資產(chǎn)的再分配，促進存量再生。三是加大力度集聚和培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才。建立"人均效能"指標體系，用人均績效的管理思維指導成本管理和人力資源的開發(fā)利用。
    ③抓好風控建設，持續(xù)提升管理。一是圍繞管理提升活動，堅持整改與自查相結合，重點突破和全面提升相結合，開展對標管理，進一步提升管理水平。二是風險管理動態(tài)化。針對新業(yè)務板塊在業(yè)務探索過程中積累經(jīng)驗和教訓，通過專題總結或形成規(guī)范制度，用以進一步指導業(yè)務體系。三是做好法務風控前置化。做好項目投資、合同管理等重大業(yè)務的法律全過程服務。四是管理手段要進一步信息化。加快內貿板塊的ERP系統(tǒng)開發(fā)，盡快完成財務信息系統(tǒng)升級，做好人力資源、進口、出口ERP系統(tǒng)的功能提升，加速實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互共享。
    4）打造價值企業(yè)，深化幸福企業(yè)創(chuàng)建。
    積極履行社會責任，塑造良好社會形象。建立社會責任內部管理體系，落實責任部門、建立相關制度，推動履行社會責任工作的組織化、系統(tǒng)化，條件成熟時發(fā)布社會責任報告。抓好《幸福企業(yè)十項舉措》的實施，關注職工精神需求，調動員工的創(chuàng)造、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的激情，聚集正能量，以發(fā)展回報社會。

4、因維持當前業(yè)務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

2013年公司預計在進口業(yè)務、房地產(chǎn)板塊、類金融新業(yè)務板塊資金需求約為32億元，公司將繼續(xù)通過與相關銀合作，通過銀行綜合授信、短期借款等籌得方式滿足大部分資金需求。

5、可能面對的風險

2014年，綜合國際國內環(huán)境考慮，公司可能面臨的主要風險如下：

世界經(jīng)濟雖有回暖，但不確定因素依然存在，新的增長動力源尚不明朗，大國貨幣政策、貿易投資格局、大宗商品價格的變化方向，都存在不確定性。國內經(jīng)濟回升基礎尚不穩(wěn)固，結構性矛盾的制約依然突出；國內原材料、勞動力、土地以及融資成本、環(huán)保成本等要素成本持續(xù)上升，附加值較低的勞動密集型出口產(chǎn)業(yè)國際競爭力不斷受到削弱；市場競爭可能繼續(xù)加劇，優(yōu)質客戶和優(yōu)質訂單爭奪激烈，同客戶的議價空間不斷縮??；鋼材、煤炭、水泥等行業(yè)產(chǎn)能過剩的格局調整依然緩慢；房地產(chǎn)行業(yè)在宏觀政策的嚴厲調控下，未來一段時期仍將處于"擠泡沫"的通道中。

面對上述風險，公司將著眼長遠，不斷提升產(chǎn)品質量檔次、提升產(chǎn)品附加值，提升設計研發(fā)、加強品牌建設等措施維持競爭優(yōu)勢；在優(yōu)化產(chǎn)品結構的同時，加強對客戶的拜訪與需求調研，提升公司出口產(chǎn)品的差異化競爭能力，努力保證出口業(yè)務的規(guī)模與盈利水平；同時，繼續(xù)拓展新興市場出口業(yè)務和國內貿易業(yè)務，繼續(xù)穩(wěn)定和完善公司的業(yè)務布局。加強項目風險控制評審，密切跟蹤大宗商品市場動態(tài)，通過合理約定業(yè)務合同條款規(guī)避價格大幅波動風險。房產(chǎn)方面，公司將隨時關注國家相關政策的變化，做好項目規(guī)劃，努力推進銷售，加快周轉速度，盡量降低風險。

四、  利潤分配預案

經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進行資本公積轉增股本。該利潤分配預案需經(jīng)公司2013年年度股東大會批準后實施。

五、  涉及財務報告的相關事項

（一） 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

報告期新納入合并財務報表范圍的子公司

因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說明

控股子公司東方嘉業(yè)公司本期與盧啟立等8位自然人共同出資設立寧波品格公司，于2013年5月23日辦妥工商設立登記手續(xù)，并取得注冊號為330282000264047的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該公司注冊資本258萬元，東方嘉業(yè)公司出資154.80萬元，占其注冊資本的60%，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。

控股子公司服裝服飾公司本期出資設立寧波加美特斯公司，于2013年1月10日辦妥工商設立登記手續(xù)，并取得注冊號為330212000325752的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該公司注冊資本100萬元，均由服裝服飾公司出資，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。

控股子公司獅丹努控股公司與自然人沈琦明共同出資設立柬埔寨針織公司，于2013年8月建賬。該公司注冊資本165萬美元，獅丹努控股公司出資135.30萬美元，占其注冊資本的82% ，擁有對其的實質控制權，故自該公司建賬之日起，將其納入合并財務報表范圍。截至2013年12月31日，由于該公司廠房尚未建設完畢，尚無實體經(jīng)營場所，根據(jù)柬埔寨有關法律規(guī)定尚未能辦理設立登記手續(xù)。

董事長：高康

浙江東方集團股份有限公司

2014年3月27日